ECLI:NL:CBB:2025:19, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-01-2025, 23/109 — CBB:2025:19
Samenvatting
Wwft, hoger beroep, boete, hoger risico op witwassen, verscherpt toezicht. De hoge contante omzet bij de supermarkt wordt aangemerkt als een transactie. Omdat het administratiekantoor weet had van de hoge contante omzet ten opzichte van de totale omzet, had het administratiekantoor dit als een hoger risico op witwassen moeten aanmerken en verscherpt toezicht moeten uitoefenen. Door dit niet te doen, heeft het administratiekantoor de Wwft overtreden. De delictsomschrijving bevat geen schuldvereiste. Het hoger beroep is ongegrond.
Betrokken advocaten
Jagersma Advocatuur, AMSTELVEEN
mr. A.J. Rusting
Betrokken rechters
Gerelateerde uitspraken
ECLI:NL:HR:2025:99, Hoge Raad, 17-01-2025, 22/04746
Hoge Raad · Bestuursrecht; Belastingrecht
ECLI:NL:RBOBR:2024:6256, Rechtbank Oost-Brabant, 10-12-2024, C/01/409730 / KG ZA 24-595
Rechtbank Oost-Brabant · Civiel Recht
ECLI:NL:GHAMS:2024:877, Gerechtshof Amsterdam, 09-04-2024, 200.316.875/01
Gerechtshof Amsterdam · Civiel Recht
ECLI:NL:GHSHE:2024:506, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-02-2024, 200.316.171_01 H ( afwijzing)
Gerechtshof 's-Hertogenbosch · Civiel Recht; Burgerlijk Procesrecht
Gegevens
Datum uitspraak
21 januari 2025
Rechtsgebied
BestuursrechtZaaknummer
23/109
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
ECLI
ECLI:NL:CBB:2025:19