ECLI:NL:CBB:2025:342, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 24-06-2025, 24/84 — CBB:2025:342
Samenvatting
Wwft, verscherpt cliëntenonderzoek, boete. BFT heeft terecht geconcludeerd dat [naam 1] artikel 8, eerste lid, onder a, van de Wwft heeft overtreden. [naam 1] had moeten onderkennen dat er sprake was van een hoger risico op witwassen bij haar cliënt. Het onderzoek dat zij heeft verricht schoot te kort als verscherpt cliëntenonderzoek. Het College verlaagt de boete, omdat de hoogte daarvan in geen verhouding staat tot de boete die aan haar cliënt was opgelegd ter zake het niet-naleven van de Wwft.
Betrokken advocaten
FT-advocaten, NIJMEGEN
mr. B.A. Schimmel
Betrokken rechters
Gerelateerde uitspraken
ECLI:NL:RBZWB:2025:2729, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 07-05-2025, 23/3082 tot en met 23/3087
Rechtbank Zeeland-West-Brabant · Bestuursrecht; Belastingrecht
ECLI:NL:RBZWB:2025:2726, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 07-05-2025, 24/6089 tot en met 24/6092
Rechtbank Zeeland-West-Brabant · Bestuursrecht; Belastingrecht
ECLI:NL:RBROT:2025:461, Rechtbank Rotterdam, 15-01-2025, 83.225707.20
Rechtbank Rotterdam · Strafrecht
ECLI:NL:RBROT:2025:473, Rechtbank Rotterdam, 15-01-2025, 83.254408.21
Rechtbank Rotterdam · Strafrecht
Gegevens
Datum uitspraak
24 juni 2025
Rechtsgebied
BestuursrechtZaaknummer
24/84
Procedure
Hoger beroep
ECLI
ECLI:NL:CBB:2025:342