ECLI:NL:CBB:2025:369, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-07-2025, 24/117 — CBB:2025:369

Samenvatting

Wwft, meldplicht, boete. BFT heeft terecht geconcludeerd dat [naam] de meldplicht van artikel 16, eerste lid, van de Wwft heeft overtreden. [naam] heeft ten behoeve van haar dienstverlening, die binnen de reikwijdte van de Wwft valt, kennisgenomen van het door BFT genoemde samenstel van handelingen. Er was dus sprake van een transactie als bedoeld in de Wwft. Deze transactie was op grond van de subjectieve indicator als ongebruikelijk aan te merken. Er was dus sprake van een ongebruikelijke transactie als bedoeld in de Wwft, die [naam] onverwijld bij de FIU-NL had moeten melden.

Betrokken advocaten

Betrokken rechters