ECLI:NL:CBB:2025:372, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-07-2025, 23/1824 en 24/107 — CBB:2025:372

Samenvatting

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). DNB heeft een boete opgelegd aan een trustkantoor wegens het niet melden van een ongebruikelijke transactie. Het College verklaart het hoger beroep dat het trustkantoor tegen de boete heeft ingesteld ongegrond. Het College is van oordeel dat het trustkantoor op het moment van de transactie niet over voldoende informatie beschikte om aan te nemen dat het om een gebruikelijke transactie ging die zij niet hoefde te melden. Het hoger beroep van DNB tegen de door de rechtbank toegepaste matiging wegens overschrijding van de redelijke termijn slaagt. Het College vernietigt de uitspraak van de rechtbank voor zover de rechtbank de boete verder heeft gematigd dan € 72.500,-. Het hoger beroep van het trustkantoor tegen de publicatiebesluiten slaagt ook. Het College oordeelt dat DNB opnieuw moet beslissen op de bezwaren die het trustkantoor en de moedermaatschappij tegen de publicatiebesluiten hadden gemaakt.

Betrokken advocaten

Betrokken rechters