ECLI:NL:GHAMS:2025:973, Gerechtshof Amsterdam, 14-04-2025, 23-000381-21 — GHAMS:2025:973

Samenvatting

Schuldwitwassen. Geldbedrag ad € 85.000,00 is afkomstig uit enig misdrijf (oplichting). Het geldbedrag is op de rekening van de vte gestort, daarmee heeft de vte het voorhanden gehad. Hij had minst genomen redelijkerwijs moeten vermoeden dat dit geldbedrag van misdrijf afkomstig was. Ongeloofwaardige verklaring van de vte. Ne bis in idem verweer verworpen. Overschrijding RT. TS 100 uren. Vordering BP geheel toegewezen.

Betrokken rechters