ECLI:NL:GHARL:2025:602, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 05-02-2025, 21-004079-18 — GHARL:2025:602
Samenvatting
Het hof legt gevangenisstraffen en geldboetes op voor het verduisteren en witwassen van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst. Een belastingambtenaar heeft het geldbedrag verduisterd en witgewassen. Het geldbedrag is op de bankrekening van een B.V. terechtgekomen en vanaf die bankrekening bijna geheel weggesluisd naar Turkse bankrekeningen. Een klein deel is overgemaakt op de bankrekening van een andere B.V. Die twee rechtspersonen en hun eigenaar zijn schuldig bevonden aan witwassen.
Betrokken advocaten
Betrokken rechters
Gerelateerde uitspraken
ECLI:NL:RBAMS:2025:10143, Rechtbank Amsterdam, 17-12-2025, 13-260860-25
Rechtbank Amsterdam · Strafrecht; Internationaal Strafrecht
ECLI:NL:RBMNE:2025:6064, Rechtbank Midden-Nederland, 11-11-2025, 16/289457-24
Rechtbank Midden-Nederland · Strafrecht
ECLI:NL:RBAMS:2022:7709, Rechtbank Amsterdam, 22-12-2022, C/13/725438 / KG ZA 22-959
Rechtbank Amsterdam · Civiel Recht; Verbintenissenrecht
ECLI:NL:RBAMS:2021:3707, Rechtbank Amsterdam, 16-07-2021, 13/997057-19
Rechtbank Amsterdam · Strafrecht
Gegevens
Datum uitspraak
5 februari 2025
Instantie
Gerechtshof Arnhem-LeeuwardenRechtsgebied
Strafrecht; StrafprocesrechtZaaknummer
21-004079-18
Procedure
Hoger beroep
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2025:602