ECLI:NL:RBAMS:2024:2781, Rechtbank Amsterdam, 16-05-2024, 81-265473-21 — RBAMS:2024:2781

Samenvatting

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan oplichting doordat hij in een periode van ruim een jaar (onder meer) 20 slachtoffers heeft bewogen tot afgifte van geldbedragen, waarbij de slachtoffers is voorgehouden dat er geld werd verdiend met de handel in cryptocurrencies, terwijl hier geen sprake was. Hij heeft zich ook schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen door de uit de oplichting afkomstige ingelegde geldbedragen, van in totaal € 406.862,71, over te boeken naar andere bankrekeningen en/of contant op te nemen. Daarnaast heeft verdachte zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het gebruik maken van valse en vervalste geschriften, door onjuiste aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten met vervalste bijlagen in te dienen, waarna hij de uitgekeerde bedragen, van in totaal € 117.651,20, heeft witgewassen. Opgelegde straf: gevangenisstraf van 18 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en bijzondere voorwaarden. Daarnaast wordt ook een beroepsverbod opgelegd voor de duur van 5 jaar.

Betrokken advocaten

Betrokken rechters