ECLI:NL:RBAMS:2024:6707, Rechtbank Amsterdam, 05-11-2024, 81.254363.21 — RBAMS:2024:6707

Samenvatting

Aan verdachte is ten laste gelegd dat zij zich heeft schuldig gemaakt aan het samen met een ander witwassen van € 60.000,-, € 118.000,- en € 90.000,- door deze bedragen respectievelijk contant te storten op de bankrekening van medeverdachte 1, contant te storten op haar bankrekening en over te maken naar de bankrekening van medeverdachte 1 en giraal te ontvangen van eenmanszaak 1/medeverdachte 2 en door vervolgens met deze gelden een woning te kopen, terwijl zij en de medeverdachte wisten of moesten vermoeden dat de gelden afkomstig waren uit enig misdrijf. Ten aanzien van deze bedragen geldt er een witwasvermoeden. Het door het Openbaar Ministerie verrichte nader onderzoek sluit een legale herkomst van de € 60.000,- en € 118.000,- niet uit. Daarnaast vindt rechtbank niet bewezen dat verdachte en/of zijn echtgenote wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat het geldbedrag € 90.000,- van misdrijf afkomstig was. Uit het dossier blijkt niet op basis waarvan zij dit zouden hebben moeten weten of vermoeden. Verdachte wordt van de tenlastelegging vrijgesproken.

Betrokken advocaten

Betrokken rechters