ECLI:NL:RBMNE:2025:5035, Rechtbank Midden-Nederland, 22-09-2025, 594524 KG ZA 28-241 — RBMNE:2025:5035
Samenvatting
Kort geding. Wwft en IVR. Kenmerken aanwezig van btw carrouselfraude. Beeindiging van de bankrelatie omdat het klantonderzoek naar de groothandel in food producten niet afgerond kon worden. Verbod op beindiging van de bankrelaties en verwijdering van de gegevens uit het IVR toegewezen ten aanzien van de (middelijk) bestuurders maar niet ten aanzien van de groothandel.
Betrokken advocaten
Betrokken rechters
Gerelateerde uitspraken
ECLI:NL:RBDHA:2025:26917, Rechtbank Den Haag, 22-12-2025, C/09/675090 / FA RK 24-7854
Rechtbank Den Haag · Civiel Recht; Personen- En Familierecht
ECLI:NL:RBDHA:2025:23955, Rechtbank Den Haag, 27-11-2025, NL25.19975 en NL25.19979
Rechtbank Den Haag · Bestuursrecht; Vreemdelingenrecht
ECLI:NL:RBROT:2025:13996, Rechtbank Rotterdam, 18-11-2025, C/10/709374 / HA RK 25-1072
Rechtbank Rotterdam · Civiel Recht
ECLI:NL:RBDHA:2025:20710, Rechtbank Den Haag, 30-10-2025, NL25.7926
Rechtbank Den Haag · Bestuursrecht; Vreemdelingenrecht
Gegevens
Datum uitspraak
22 september 2025
Instantie
Rechtbank Midden-NederlandRechtsgebied
Civiel RechtZaaknummer
594524 KG ZA 28-241
Procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
ECLI
ECLI:NL:RBMNE:2025:5035