ECLI:NL:RBOBR:2025:3118, Rechtbank Oost-Brabant, 03-06-2025, 82/123994-22 — RBOBR:2025:3118

Samenvatting

Onderzoek Ramallah60. Rechtbank komt tot een bewezenverklaring van alle tenlastegelegde feiten, zijnde (het medeplegen van) valsheid in geschrift (meermalen gepleegd), gewoontewitwassen in de uitoefening van haar bedrijf (meermalen gepleegd) en het voorhanden hebben van valse identiteitsbewijzen. Daarnaast heeft verdachte een facilitaire rol gespeeld bij een transport van 4.950 kilo cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar de haven van Antwerpen en heeft zij deelgenomen aan een criminele organisatie. De rechtbank legt in haar vonnis uit waarom de onderzoeksbevindingen van de FIOD buiten redelijke twijfel laten zien dat de bedrijfsadministratie van verdachte in grote mate vals is. Daarnaast is onder meer op basis van de inhoud SKY-ECC berichten gebleken dat verdachte, zijnde een metaalrecyclingsbedrijf, haar entiteit heeft misbruikt om criminele gelden wit te wassen en om een deklading van metaalschroot te verzorgen voor een transport van 4.950 kilo cocaïne. De bedrijfsvoering van verdachte is volledig vervlochten geraakt met het stelselmatig uitvoeren en buiten de boeken houden van criminele activiteiten. De rechtbank rekent het verdachte daarnaast aan dat zij onderdeel is geweest van een bijzonder ernstig en ondermijnend crimineel samenwerkingsverband. In strafmatigende zin houdt de rechtbank, net als de officier van justitie, rekening met de overschrijding van de redelijke termijn. Anders dan door de officier van justitie is bepleit is de rechtbank van oordeel dat een geldboete op basis van de zesde categorie een passende bestraffing toelaat. Alles overwegende legt de rechtbank daarom aan verdachte een geldboete op ter hoogte van 2.200,000,-- euro waarvan 500.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren.