ECLI:NL:RBOVE:2022:3760, Rechtbank Overijssel, 12-12-2022, 71.161218.22 (P) — RBOVE:2022:3760

Samenvatting

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 35-jarige man tot het betalen van een geldboete van 9.000 euro. Verdachte heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 is hij als leidinggevende betrokken geweest bij medeverdacht bedrijf, een handelsonderneming die wereldwijd uien exporteert. In die periode was het bij het bedrijf gebruikelijk dat een aantal klanten, voornamelijk uit Mauritanië, contant betaalden voor de uien. Geldlopers kwamen grote contante geldbedragen, in ieder geval ruim boven de meldgrens van € 15.000,-- en later € 10.000,--, in onder andere tassen en dozen afleveren bij het bedrijfspand. Er is geen cliëntenonderzoek gedaan naar deze klanten en er zijn geen meldingen gedaan van deze contante transacties, terwijl dat volgens de Wwft in deze gevallen verplicht was. De rechtbank stelt vast dat de man niet is vervolgd voor (het medeplegen van) witwassen. De officier van justitie heeft in zijn requisitoir aangegeven dat daarvan in het onderzoek niet is gebleken.

Betrokken advocaten

Betrokken rechters