ECLI:NL:RBROT:2024:6906, Rechtbank Rotterdam, 25-07-2024, ROT 24/5156 — RBROT:2024:6906
Samenvatting
Financieel toezicht, verzoek om een voorlopige voorziening, verzoek opschorting van openbaarmaking bestuurlijke boete. Boete opgelegd door het BFT vanwege overtreding van de bepalingen die onder meer zien op het verrichten van (verscherpt) cliëntenonderzoek en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. De voorzieningenrechter wijst het verzoek gedeeltelijk toe omdat er twijfel bestaat over de rechtmatigheid van het boetebesluit wat betreft één van de verweten overtredingen. Het BFT mag het boetebesluit publiceren met uitzondering van de specifieke verweten overtreding waarover twijfel bestaat en de boetehoogte.
Betrokken advocaten
mr. A.J. Rusting
verweerder
mr. M. Coenen
verweerder
Gerelateerde uitspraken
ECLI:NL:RBAMS:2026:1026, Rechtbank Amsterdam, 30-01-2026, 13/094837-25
Rechtbank Amsterdam · Strafrecht
ECLI:NL:RBAMS:2025:988, Rechtbank Amsterdam, 11-02-2025, 81/089690-22
Rechtbank Amsterdam · Strafrecht
ECLI:NL:CBB:2025:19, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-01-2025, 23/109
College van Beroep voor het bedrijfsleven · Bestuursrecht
ECLI:NL:RBZWB:2024:3313, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24-05-2024, RK 23-002200
Rechtbank Zeeland-West-Brabant · Strafrecht
Gegevens
Datum uitspraak
25 juli 2024
Instantie
Rechtbank RotterdamRechtsgebied
Bestuursrecht; BestuursstrafrechtZaaknummer
ROT 24/5156
Procedure
Voorlopige voorziening
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2024:6906