ECLI:NL:RBZWB:2026:831, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 10-02-2026, 02-111537-23 — RBZWB:2026:831

Samenvatting

veroordeling voor witwassen door bankrekening ter beschikking te stellen aan criminele organisatie die zich bezighield met grootschalige bankhelpdeskfraude, oftewel oplichten van met name oudere vrouwen door zich telefonisch voor te doen als bankmedewerkers en zogenaamd geld veilig te stellen. De keten van handelingen, waaronder het kopen van leads, het regelen van bankpassen en bankrekeningen om het geld weg te kunnen sluizen, het aanmaken van e-mailadressen en betaallinks, het spoofen van telefoonnummers, het bellen met de aangevers, het met elkaar doorverbinden, het versturen van WhatsApp-berichten en e-mails met daarin betaallinks en afspraakbevestigingen naar de aangevers, het plaatsen van bestellingen bij webshops en het klaar hebben staan van mensen die de bestelde pakketjes gaan ophalen, duidt op een gezamenlijk en vooropgezet plan. Het ter beschikking stellen van een bankrekening is dus een essentiële schakel in de bankhelpdeskfraude, maar bijdrage van verdachte is van onvoldoende gewicht voor oplichting in vereniging.

Betrokken advocaten

Betrokken rechters