ECLI:NL:GHSHE:2023:2556, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-08-2023, 20-002500-21 — GHSHE:2023:2556

Samenvatting

Fiscale fraude en faillissementsfraude. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij zich als feitelijk leidinggever schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk niet betalen van loonheffing en bedrieglijke bankbreuk begaan door aan hem gelieerde rechtspersonen, alsmede aan het voorhanden hebben van valse reisdocumenten. Het nadeelbedrag bedraagt bijna 2,3 miljoen euro. De fiscale fraudekamer van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 40 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en met aftrek van het voorarrest. Tevens is de onttrekking aan het verkeer bevolen van een op valse naam gestelde bankpas en van de overige inbeslaggenomen goederen is de teruggave aan de verdachte gelast.

Betrokken rechters