ECLI:NL:RBROT:2023:12466, Rechtbank Rotterdam, 18-12-2023, ROT 22/3694 — RBROT:2023:12466

Samenvatting

Financieel toezicht, Wwft, bestuurlijke boete, niet melden ongebruikelijke transactie, samenstel van handelingen als transactie (een groot aantal niet herleidbare grote bankbiljetten in combinatie met een hoge contante omzet in verhouding tot de totale omzet), kennisneming van transactie, meldplicht na kennisneming volledig samenstel van handelingen, het boetebesluit en de beslissing op bezwaar zijn niet door dezelfde persoon genomen, geen vooringenomenheid, geen onzorgvuldige of onvoldoende gemotiveerde besluitvorming.

Betrokken advocaten